證券代碼：000007 證券簡稱：*ST全新 公告編號：2022-011

1.業績預告期間：2021年1月1日—2021年12月31日

2.預計的經營業績：

R扭虧為盈□同向上升□同向下降

二、與會計師事務所溝通情況

本次業績預告相關數據是公司財務部門初步測算的結果，未經會計師事務所預審，但公司已就業績預告相關事項與會計師事務所進行初步溝通，雙方不存在重大分歧。

三、業績變動情況說明

1、2020年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.23億元，扣非后凈利潤為145.97萬元，主要為對重大應收款進行專項計提所致。

福德汽車是哪里生產，本報告期業績歸屬于上市公司股東的凈利潤3000萬-4000萬，扣非后凈利潤為900萬-1350萬。業績變動主要是與吳海萌、王沛雁達成執行和解致所需支付款項減少近4，000萬元（壞賬轉回）（詳見公司于2021年12月7日披露的《關于訴訟案件的進展公告》公告編號：2021-091）以及本期計提應付案款利息增加1，065萬元，上述兩項導致本期非經常性損益增加約3000萬元。

四、風險提示

1、對業績的不確定因素

（1）北京泓鈞其他應收款的不確定性

公司與北京泓鈞資產管理有限公司（以下簡稱“北京泓鈞”）簽訂《關于履行<股票質押合同>相關安排的協議》，對于其最終是否履約尚存在不確定性（詳見公司于2021年12月31日披露的《關于簽訂《履行<股票質押合同>相關安排的協議》的公告》公告編號2021-097）。

截止2022年1月17日，公司尚未收到北京泓鈞應付的并購基金份額回購款1.18億元，目前公司正與北京泓鈞商討還款時間問題，相關事項正在進一步協商溝通中（詳見公司于2022年1月18日披露的《關于公司參與并購基金對外投資的進展公告》公告編號2022-005）。最終能否收回該筆款項尚存在不確定性。

以上事項可能對公司2021年年度業績造成重大影響，經與會計事務所初步溝通，由于以上事項需要依據事情的實際情況與對方的履約情況綜合判斷，其最終結果以年審會計師事務所為準。截止到2021年底，公司應收北京泓鈞賬面價值約為1億元，如公司未能收回全部款項或部分收到，會給公司造成相應損失，公司財務將計提壞賬準備。

（2） 練衛飛減值計提的不確定性

練衛飛減值計提事項受北京泓鈞與公司簽訂《關于履行<股票質押合同>相關安排的協議》的影響，取決于《關于履行<股票質押合同>相關安排的協議》的進展以及北京泓鈞是否履約等因素，存在不確定性。

2、2021年4月29日公司披露了2020年年報，公司2020 年度經審計歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值且營業收入低于人民幣一億元，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》第9.3.1條第（一）項的規定，公司股票于2021年4月30日起被實施退市風險警示。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》第9.3.11條規定：上市公司因本規則觸及9.3.1條第一款第（一）項至第（三）項情形其股票交易被實施退市風險警示后，首個會計年度出現以下情形之一的，本所決定終止其股票上市交易：

（1） 經審計的凈利潤為負值且營業收入低于1億元，或追溯重述后最近一個會計年度凈利潤為負值且營業收入低于1億元；

（2） 經審計的期末凈資產為負值，或追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產為負值；

（3） 財務會計報告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告；

（4） 未在法定期限內披露過半數董事保證真實、準確、完整的年度報告；

（5） 雖符合第9.3.7條規定的條件，但未在規定期限內向本所申請撤銷退市風險警示；

（6） 因不符合第9.3.7條規定的條件，其撤銷退市風險警示申請未被本所審核同意。

公司因觸及第9.3.1條第一款第（四）項情形其股票交易被實施退市風險警示后，出現前款第4項至第6項情形或者實際觸及退市風險警示指標相應年度的次一年度出現前款第1項至第3項情形的，本所決定終止其股票上市交易。若公司2021年度出現上述規定所述情形之一，公司股票將被終止上市。

五、其他相關說明

本次業績預告是公司財務部門的初步估算結果，具體財務數據將在公司2021年年度報告中詳細披露。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（），敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 會

2022年1月26日

證券代碼：000007 證券簡稱：*ST全新 公告編號：2022-009

深圳市全新好股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、本次股東大會屆次：

本次股東大會為2022年第一次臨時股東大會

2、 召集人：公司第十一屆董事會

公司于2022年1月26日召開第十一屆董事會第二十五次（臨時）會議，決議定于2022年2月14日召開2022年第一次臨時股東大會。

3、會議召開符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定

4、會議召開時間：

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2022年2月14日9:15，結束時間為2022年2月14日15:00。

5、會議召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年2月8日

7、會議出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日2022年2月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓公司會議室。

二、會議審議事項

1、《關于選舉施森捷為深圳市全新好股份有限公司第十一屆董事會董事的議案》

2、《關于選舉卞歡為深圳市全新好股份有限公司第十一屆董事會獨立董事的議案》

3、 《關于選舉吳瓊潔為深圳市全新好股份有限公司第十一屆董事會獨立董事的議案》

上述議案詳見于2022年1月27日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上的《第十一屆董事會第二十五次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2022-007）。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

四、現場會議登記方法

1、登記手續：

（1)法人股東應持單位持股憑證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人代表證明書、法人授權委托書（見附件2）及出席人身份證辦理登記手續；

（2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡等辦理登記手續；

（3）委托代理人持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續。

（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，如以信函方式應在信封上注明“股東大會”字樣，正式出席會議需向公司提交參會文件原件。

2、登記地點：公司董事會秘書辦公室

地址：深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓

郵政編碼：518031

4、聯系方式：

聯系電話：

聯系傳真：

聯系人：陳偉彬

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，網絡投票具體操作流程見附件1。

六、備查文件

1、第十一屆董事會第二十五次（臨時）會議決議。

特此通知

附件1：《參加網絡投票的集體操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年第一次臨時股東大會授權委托書》

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1.投票代碼：360007。

2.投票簡稱：全新投票。

3.議案設置及表決

（1）議案設置

表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

（2） 填報表決意見：對上述非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票，流程如下：

（1） 投票代碼：360007；投票簡稱：全新投票。

（2） 買賣方向：均為買入。

（3） 申報價格：代表股東大會議案，申報1.00元代表股東大會議案1，申報2.00元代表股東大會議案2，以此類推。

（4） 申報股數：代表表決意見，申報1股代表同意；申報2股代表反對；申報3股代表棄權。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年2月14日9:15，結束時間為2022年2月14日15：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄。

附件2：（授權委托書樣式）：

深圳市全新好股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市全新好股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并對下列議案行使 表決權（橫線上填寫贊成、反對、棄權或全權）。

委托人(簽名)： 委托人身份證號碼：

金源西大道。根據查詢百度地圖顯示，瑞福德汽車金融遵義店位于凱里經濟開發區金源西大道。瑞福德汽車金融有限公司是國家銀監會批準設立的國內第17家獲得金融牌照的專業汽車金融公司，也是自主品牌車企成立的第一家中外合資的汽車。

委托人股東賬戶： 委托人持股數量：

受托人(簽名)： 受托人身份證號碼：

對審議事項投同意、反對或棄權票的指示：

1、 《關于選舉施森捷為深圳市全新好股份有限公司第十一屆董事會董事的議案》；同意□ 反對□ 棄權□

3、 《關于選舉吳潔瓊為深圳市全新好股份有限公司第十一屆董事會獨立董事的議案》；同意□ 反對□ 棄權□

注：若委托人不作具體指示，則代理人可以按自己的意思表決

委托日期：2022年 月 日

有效期限：自簽發日起 日內有效

證券代碼：000007 證券簡稱：*ST全新 公告編號：2022-012

深圳市全新好股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人深圳市博恒投資有限公司現就提名吳瓊潔女生、卞歡先生為深圳市全新好股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√是 □ 否

二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√是 □ 否

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√是 □ 否

四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

□ 是 √否

如否，請詳細說明：被提名人承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√是 □ 否

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√是 □ 否

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√是 □ 否

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√是 □ 否

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√是 □ 否

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√是 □ 否

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√是 □ 否

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√是 □ 否

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√是 □ 否

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√是 □ 否

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

√是 □ 否

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√是 □ 否

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√是 □ 否

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√是 □ 否

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√是 □ 否

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√是 □ 否

二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√是 □ 否

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√是 □ 否

二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√是 □ 否

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√是 □ 否

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√是 □ 否

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

□ 是 □ 否 √不適用

二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√是 □ 否

二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√是 □ 否

三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√是 □ 否

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

□ 是 □ 否 √不適用

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √不適用

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

□ 是 □ 否 √不適用

三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√是 □ 否

三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√是 □ 否

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

□ 是 □ 否 √不適用

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√是 □ 否

本提名人保證上述

本提名人授權公司董事會秘書將本

提名人（蓋章）：深圳市博恒投資有限公司

2022年1月23日

證券代碼：000007 證券簡稱：*ST全新 公告編號：2022-015

深圳市全新好股份有限公司

關于公司股票可能將被終止上市的風險

提示性公告

特別風險提示：

公司于2021年4月29日在指定信息披露媒體披露了《關于公司股票被實施退市風險警示暨停牌的公告》（公告編號：2021-038）。若公司2021年度出現《深圳證券交易所股票上市規則（2022）年修訂）》第9.3.11規定六個情形之一的，公司股票存在終止上市的風險。

深圳市全新好股份有限公司（以下簡稱“全新好”）于2021年4月29日在指定信息披露媒體披露了《關于公司股票被實施退市風險警示暨停牌的公告》（公告編號：2021-038）。公司2020年度經審計歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值且營業收入低于人民幣一億元，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》第14.3.1條第（一）項的規定，公司股票被實施退市風險警示。

公司因觸及第9.3.1條第一款第（四）項情形其股票交易被實施退市風險警示后，出現前款第4項至第6項情形或者實際觸及退市風險警示指標相應年度的次一年度出現前款第1項至第3項情形的，本所決定終止其股票上市交易。若公司2021年度出現上述規定所述情形之一，公司股票將被終止上市。公司將在2021年年度報告披露前至少再披露兩次風險提示公告

其他風險提示

2、截止2022年1月17日，公司尚未收到北京泓鈞應付的并購基金份額回購款1.18億元，目前公司正與北京泓鈞商討還款時間問題，相關事項正在進一步協商溝通中（詳見公司于2022年1月18日披露的《關于公司參與并購基金對外投資的進展公告》公告編號2022-005）。最終能否收回該筆款項尚存在不確定性。

截至本公告日，公司2021年度報告審計工作仍在進行中，具體準確的財務數據以公司正式披露的經審計后的2021年度報告為準。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注后續公告并注意投資風險。

證券代碼：000007 證券簡稱：*ST全新 公告編號：2022-010

深圳市全新好股份有限公司

關于就深圳證監局對公司采取責令改正

措施決定的整改報告

瑞福德汽車金融客服電話400-166-8800。公司地址：安徽省合肥市濱湖區徽州大道4872號金融港A2棟17層（1702,1703,1704）,18層，19層。郵箱：faf@fortuneaf.cn 每月扣款提醒 如果用戶在瑞福德汽車金融預留了正確的手機號碼，扣。

深圳市全新好股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監督管理委員會深圳監管局（以下簡稱“深圳證監局”）下發的《關于對深圳市全新好股份有限公司采取出具責令改正措施的決定》【2021】121號（以下簡稱“《責令改正措施決定》”），深圳證監局對公司采取責令改正的監管措施，并要求公司對《責令改正措施決定》中指出的問題進行整改。具體內容詳見公司于2021年11月25日在巨潮資訊網（www.cninfo，com.cn）披露的《關于收到深圳證監局責令改正措施決定的公告》（公告編號：2021-087）。

收到《責令改正措施決定》后，公司高度關注，及時向全體董事、監事、高級管理人員及相關部門人員進行了通報、傳達，并迅速召集相關部門和人員對《責令改正措施決定》中所涉及的問題進行了全面梳理，同時按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳交易所股票上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》的要求，對《責令改正措施決定》中提出的問題進行了深入自查，并指定切實可行的整改方案，并向深圳證監局提交了整改報告。該整改報告已于2022年1月26日經公司第十一屆董事會第二十五次（臨時）會議、第十一屆監事會第十七次（臨時）會議審議通過，現將具體整改報告如下：

一、 公司開展專項整改的總體安排

（一）組織成立整改工作小組

公司為貫徹落實深圳證監局下發的《責令改正措施決定》中的相關要求，成立整改小組、統籌實施整改計劃，由董事長擔任組長，組織公司各部門做好整改工作，公司管理層負責整改計劃的具體執行落實。

（二） 深入開展自查工作，制定整改計劃

（三）落實責任，提升治理水平

公司專項整改小組對整改計劃負責，通過責任到人、持續改進和規范的措施，保障整改方案落地，同時積極調動員工“主人翁”意識，提升公司規范運作和信息披露水平，保障公司合規經營、規范運作。

二、整改情況

（一）公司治理規范運作不到位

1、信息披露不及時

問題詳情：公司總經理陸波于因公司2020年年度證券投資項目虧損較大，為配合公司投資事項進行內部自查了解情況，故對總經理暫停職務并由董事長代行其職務，未及時披露相關情況，上述事項違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令40號）第三十條第一款、第二款第七項。

整改措施：

公司已召開會議，與專項小組就已展開的證券投資項目調查結果進行討論商議，同時與已暫停職務的總經理陸波先生進行談話。公司已于2021年12月6日起恢復總經理陸波先生的職務。

針對公司未及時信息披露義務，公司已責成董事會辦公室加強工作業務能力，認真學習證券法律法規，嚴格執行《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規章制度，及時履行信息披露義務，提高公司規范運作水平。

整改責任部門：公司董事會、董事會辦公室

整改時間：已完成，后續將持續規范

2、董事會、股東大會運作不規范

問題詳情：公司部分董事、監事無故缺席股東大會和董事會，上述事項違反了《上市公司章程指引》第一百二十一條、《上市公司股東大會規則》第二十六條。

整改措施：加強證券法律法規學習，將組織公司董事、監事、高級管理人員和相關部門責任人認真學習《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規及業務規范，嚴格要求公司全體董事、監事、高級管理人員按規定出席公司董事會、監事會、股東大會。對無法現場出席或列席的人員，通過視頻或通訊的形式參與，若確實因工作原因無法參會的，要求其本人向會議召集人提交書面請假報告。進一步提高公司董事、監事對相關法律法規的理解，確保無缺席股東大會的情況不再發生。

整改責任部門：公司董事會、監事會、董事會辦公室

整改時間：已完成，后續將持續規范

3、 三會會議記錄不完整、不規范

問題詳情：公司三會會議記錄部分缺失，上述事項違反《上市公司章程指引》第七十二條、第七十三條、第一百二十二條、第一百二十三條、第一百四十七條、《上市公司股東大會規則》第四十一條。

整改措施：公司今后將按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規完備三會會議記錄，同時不定期組織董事會辦公室相關人員認真學習《上市公司股東大會規則》等相關規定，提升專業素養。

整改責任部門：董事會辦公室

整改時間：已完成，后續將持續規范

（二）公司內部控制執行不到位

1、證券投資內部控制執行不到位

問題詳情：公司證券投資部分文件不完善，內部控制執行不到位。

整改措施：針對上述問題，公司前期已責令相關負責人對證券投資業務開展自查，同時參照深圳證監局現場檢查反饋及要求完善證券投資內部控制流程、完備相應文件。對于證券投資部門主要負責人進行嚴肅批評，開展部門內部控制制度學習，提升相關人員的工作能力，強化工作責任意識，嚴格落實相關制度規定。

整改責任部門：子公司深圳福德聯合金融控股有限公司

整改時間：后續將持續規范

2、合同管理內部控制執行不到位

問題詳情：公司合同審批程序未能有效執行，部分合同審批和管理不規范。

整改措施：公司將進一步加強對公司內部控制的管控，提升合同管理方面的規范性。針對合同管理不規范的問題，公司將加強合同管理信息化建設工作，完善合同審批制度和流程，明確審批人員職責，嚴格執行合同管理相關制度。同時，公司審計部將進一步加強對內控制度執行情況的檢查和監督力度，提升內部管理的規范性，杜絕內控制度執行不嚴或違規操作帶來的風險。

整改責任部門：人資行政部

整改時間：后續將持續規范

三、公司總結及持續整改計劃

經過本次整改，公司深刻認識到了公司在公司治理、三會運作及內部控制規范運作等方面存在的問題及不足，公司將依據《責令改正措施決定》的有關要求，在限定的時間內完成整改，堅決落實各項整改措施，嚴格執行各項制度和流程，加強公司治理、三會運作及內部控制的檢查與監督。同時公司將持續提升公司董事、監事及高級管理人員對證券法律法規的理解度程度，不斷提高公司規范運作水平。

公司將以本次整改為契機，結合公司實際情況，推動公司合規常態化建設。公司將謹記和堅持“四個敬畏、“四條底線”，自查自糾，切實提升公司治理和規范運作水平，科學決策，穩健經營，切實維護公司及廣大投資者的利益，實現公司高質量、可持續發展。

證券代碼：000007 證券簡稱：*ST全新 公告編號：2022-014

深圳市全新好股份有限公司

獨立董事候選人聲明

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√是 □ 否

二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√是 □ 否

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√是 □ 否

四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

□ 是 √否

如否，請詳細說明：承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√是 □ 否

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√是 □ 否

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√是 □ 否

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√是 □ 否

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√是 □ 否

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√是 □ 否

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√是 □ 否

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√是 □ 否

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√是 □ 否

√是 □ 否

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

√是 □ 否

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√是 □ 否

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√是 □ 否

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√是 □ 否

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√是 □ 否

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√是 □ 否

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二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√是 □ 否

二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√是 □ 否

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√是 □ 否

二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√是 □ 否

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√是 □ 否

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√是 □ 否

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

□ 是 □ 否 √不適用

二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√是 □ 否

二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√是 □ 否

三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√是 □ 否

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

□ 是 □ 否 √不適用

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √不適用

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

□ 是 □ 否 √不適用

三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√是 □ 否

三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√是 □ 否

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

□ 是 □ 否 √不適用

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述

本人授權該公司董事會秘書將本

2022年1月23日

證券代碼：000007 證券簡稱：*ST全新 公告編號：2022-013

2022年1月23日

證券代碼：000007 證券簡稱：*ST全新 公告編號：2022—008

深圳市全新好股份有限公司

第十一屆監事會第十七次（臨時）會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市全新好股份有限公司第十一屆監事會第十七次（臨時）會議于2022年1月26日10：30，以通訊的方式召開，應到會監事3人，實際到會3人，會議通知于2022年1月24日以郵件方式發出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法規的規定，會議審議通過了以下決議：

一、以同意3票，反對0票，棄權0票的表決結果審議通過了《關于深圳證監局對公司采取責令改正措施決定的整改報告的議案》

公司于2021年11月24日收到中國證券監督管理委員會深圳監管局（以下簡稱“深圳證監局”）送達的《關于對深圳市全新好股份有限公司采取出具責令改正措施的決定》【2021】121號（以下簡稱“《責令改正措施決定》”）。公司高度關注《責令改正措施決定》中提及的問題和要求，制定相應的整改措施，嚴格按照深圳證監局的要求積極落實整改。

以本次整改為契機，結合公司實際情況，推動公司合規常態化建設。公司將謹記和堅持“四個敬畏、“四條底線”，自查自糾，切實提升公司治理和規范運作水平，科學決策，穩健經營，切實維護公司及廣大投資者的利益，實現公司高質量、可持續發展。詳見公司于2022年1月27日披露的《關于就深圳證監局對公司采取責令改正措施決定的整改報告》（公告編號：2022-010）。

監 事 會

2022年1月26日

證券代碼：000007 證券簡稱：*ST全新 公告編號：2022-007

深圳市全新好股份有限公司

第十一屆董事會第二十五次(臨時)會議

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決議公告

深圳市全新好股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二十五次(臨時)會議于2022年1月26日9：30以通訊方式召開，會議通知于2022年1月23日以郵件方式發出，應參加會議人數5人，實際參加會議5人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》等相關法規規定，會議決議如下：

一、 以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉施森捷為深圳市全新好股份有限公司第十一屆董事會董事候選人的議案》

經審議，為健全公司治理結構，同意提名施森捷先生為公司第十一屆董事會董事候選人，并同意自股東大會選舉其為公司董事之日起選舉其擔任公司第十一屆董事會戰略委員會委員、提名委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。

本議案經董事會審議通過，尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

二、 以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉卞歡為深圳市全新好股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》；

經審議，為健全公司治理結構，同意提名卞歡先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并同意自股東大會選舉其為公司獨立董事之日起選舉其擔任公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、提名委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。卞歡先生尚未獨立董事資格證書，根據相關規定，其已向公司董事會作出書面承諾，承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

三、 以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉吳瓊潔為深圳市全新好股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》；

經審議，為健全公司治理結構，同意提名吳瓊潔女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并同意自股東大會選舉其為公司獨立董事之日起選舉其擔任公司第十一屆董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員主任委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。吳瓊潔女士尚未獨立董事資格證書，根據相關規定，其已向公司董事會作出書面承諾，承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

四、以同意5票，反對0票，棄權0票的表決結果審議通過了《關于深圳證監局對公司采取責令改正措施決定的整改報告的議案》

公司將以本次整改為契機，結合公司實際情況，推動公司合規常態化建設。公司將謹記和堅持“四個敬畏、“四條底線”，自查自糾，切實提升公司治理和規范運作水平，科學決策，穩健經營，切實維護公司及廣大投資者的利益，實現公司高質量、可持續發展。詳見公司于2022年1月27日披露的《關于就深圳證監局對公司采取責令改正措施決定的整改報告》（公告編號：2022-010）。

五、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

經董事會審議通過，公司擬定于2022年2月14日下午2：30在深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓公司會議室召開2022年第一次臨時股東大會，審議前述增補董事、獨立董事的議案。詳見公司于2022年1月27日披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-009）。

特此公告

附件：《董事、獨立董事候選人簡歷》

附件：

董事候選人簡歷

施森捷：男，1987年12月25日出生，本科學歷，工作經歷：2014年5月至2018年2月 通聯支付網絡服務有限公司上海分公司 客戶經理職務，2018年3月至2018年12月 國元證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營業部 理財顧問職務，2019年1月至2020年12月 安信證券股份有限公司上海四平路證券營業部 綜合管理職務，2021年4月至今 中融匯信期貨有限公司 合規職務。

施森捷先生未持有本公司股份；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責；不是失信被執行人；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任上市公司董事的情形。

獨立董事候選人簡歷

卞歡：男，漢族，1985年5月出生，大學本科，工作經歷：2008年8月至2019年2月任職于江蘇省常州市武進區公安分局，歷任刑警大隊偵查員，經濟犯罪偵查大隊中隊長、副大隊長，2021年5月至今在上海問道有誠律師事務所任專職律師。

卞歡先生未持有本公司股份；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責；不是失信被執行人；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任上市公司獨立董事的情形。

吳瓊潔：女，漢族，1986年8月出生，廈門大學本科學歷，ACCA英國特許公認會計師資深會員，具有證券從業資格、基金從業資格。2008年9月至2010年6月任安永華明會計師事務所深圳分所金融組，2010年6月至2015年2月任廈門高能投資咨詢有限公司投資咨詢部高級經理，2015年2月至2017年6月任廈門文廣投資管理有限公司業務部投資總監，2017年6月至2018年8月任共創問鼎（廈門）投資管理有限公司業務部總經理，2018年8月至2020年3月任廈門市影視產業服務中心有限公司副總經理，2019年2月至2020年8月任海峽國家版權交易中心副總經理。

吳瓊潔女士未持有本公司股份；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責；不是失信被執行人；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任上市公司獨立董事的情形。