本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一次會議通知于2019年8月6日以書面、電話和電子郵件方式通知了各位董事，董事會于2019年8月16日在公司會議室召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長仲成榮先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經認真審議研究，全體董事以記名投票表決方式形成如下決議：

1、會議以7票贊成，0 票反對，0 票棄權通過了《關于選舉董事長、副董事長的議案》；

選舉仲成榮先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會董事長，陳祖良先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會副董事長。任期三年，至本屆董事會任期屆滿時為止。

結果顯而易見。所以不要抱怨企業為何會招那些名牌院校的學生，實力強的單位，根本不怕招聘門檻高哦，這樣也是減少招聘成本，而且這些企業也是很多優秀的學生搶著想進去的。

2、會議7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于選舉第六屆董事會審計委員會委員的議案》；

同意仲成榮先生、費新生先生、黃先梅女士3名董事組成第六屆董事會審計委員會，由費新生為召集人。任期至本屆董事會任期屆滿為止。

3、會議7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司總經理的議案》；

同意聘任陳暉先生（簡歷附后）為公司總經理。任期三年，至本屆董事會任期屆滿時為止。

4、會議7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

同意聘任郁建紅先生、錢浩先生、殷航俊先生、汪衛軍先生為公司副總經理，胡壽勝先生為公司財務總監。上述人員簡歷附后。任期三年，至本屆董事會任期屆滿時為止。

因公司第六屆董事會秘書暫無合適人選，董事長仲成榮先生代行董事會秘書職責直至公司董事會聘任新的董事會秘書為止。

公司獨立董事就公司聘任高級管理人員事項發表了明確的同意意見，內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網上的《獨立董事關于公司第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

5、會議7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

同意聘任陳夢璐女士（簡歷附后）為公司證券事務代表。任期三年，至本屆董事會任期屆滿時為止。陳夢璐女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

《關于聘任公司證券事務代表的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

6、會議7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司內部審計負責人的議案》；

同意聘任張奎治先生（簡歷附后）為公司內部審計負責人。任期三年，至本屆董事會任期屆滿時為止。

7、會議7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于變更公司法定代表人的議案》；

為滿足公司生產經營需要，根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》要求以及《公司法》和公司章程有關規定，同意公司法定代表人變更為陳暉先生（簡歷見附件）。

《關于變更公司法定代表人的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

巴中市萬馬汽車有限公司是2013-05-16在四川省巴中市注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股)，注冊地址位于四川省巴中市經濟開發區興文鎮。巴中市萬馬汽車有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91511900068960649R，企業法人李小蓉。

8、會議7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司組織架構調整的議案》；

9、會議7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于會計政策變更的議案》；

公司依據《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會【2019】6號）的規定，對公司財務報表格式進行相應變更，執行《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》（2019修訂）（財會【2019】8號）、《企業會計準則第12號——債務重組》（2019修訂）（財會【2019】9號），執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更不涉及以前年度的追溯調整，不影響公司2018年度的經營成果及現金流量，不存在損害公司及中小股東利益的情況。為此，同意本次會計政策變更。

《關于會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江省圍海建設集團股份有限公司

董事會

二〇一九年八月十七日

不是。萬馬新能源是指浙江萬馬新能源有限公司，該公司是致力于電動汽車充電設備研發、制造的，并且所有的工作都是由公司內部人員進行工作，所以并不是屬于外包公司的。浙江萬馬新能源有限公司是城市交通能源供應商，公司地址位于。

附件：

董事長、副董事長簡歷

沒有倒閉。截止于2022年11月18日，萬馬新能源正處于營業狀態，所以沒有倒閉。浙江萬馬新能源有限公司于2010年12月22日在杭州市臨安市工商行政管理局登記成立。法定代表人劉潔，公司經營范圍包括許可經營項目：生產、銷售：汽車。

仲成榮先生：中國國籍，新西蘭、加拿大居留權，1968年出生，畢業于河北地質大學，清華大學五道口在讀EMBA（學歷），1991年至1995年曾就職于上海市地質勘察技術院，1995年至2006年任上海千年工程投資管理有限公司董事長，2006年至2011年10月任上海千年城市規劃工程設計股份有限公司執行董事兼總經理，2011年11月至2012年10月任上海千年城市規劃工程設計股份有限公司董事長兼總經理，2012年11月至2015年1月為上海千年城市規劃工程設計股份有限公司實際控制人，2015年2月至今任上海千年城市規劃工程設計股份有限公司董事長。

仲成榮先生直接持有公司13，881，840股股份，其配偶王永春女士直接持有公司10，904，779股股份，兩人實際控制的上海千年工程投資管理有限公司為直接持有公司5%以上股份的股東，其持有58，476，557股股份。仲成榮先生實際控制公司合計83，263，176股股份。仲成榮先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳祖良先生：中國國籍，無境外永久居留權，1962年7月出生，中共黨員，本科學歷，一級建造師。1980年10月至2000年8月任武警交通指揮部后勤部干部，2000年8月至2001年12月任上海警通路橋集團建設有限公司副總經理，2001年12月至2006年3月任上海警通路橋建設有限公司董事長，2012年3月至2017年1月任中交（巴中）投資發展有限公司副董事長，2006年4月至今任上海政通建設發展有限公司董事長，2004年10月至今任貴陽眾盛傳媒投資有限公司董事長，2010年6月至今任上海聚創投資集團有限公司董事長，2011年1月至今任東莊海岸（上海）體育發展有限公司副董事長，2012年10月至今任，巴中威澳環保發電有限公司董事，2014年3月至今任中交成都建設發展有限公司副董事長，2017年7月至今任寧波信創投資管理有限公司副董事長。

陳祖良先生任上海聚創投資集團有限公司（以下簡稱“聚創投資”）董事長及法定代表人，陳祖良先生與兒子陳昊先生共同持有聚創投資50%股權（陳祖良先生持有25%股權，陳昊先生持有25%股權），陳祖良先生通過聚創投資間接持有公司2，176，955股股份。陳祖良先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

高級管理人員簡歷

陳暉先生，中國國籍，無境外永久居留權，1971年10月出生，中共黨員，本科學歷，工程師，一級建造師。歷任浙江省圍海工程公司團委書記、工程承包部副經理、市場部經理、總經理助理、監事會監事、副總經理，浙江圍海控股集團有限公司副總裁，浙江圍海清潔能源投資有限公司執行董事、總經理，浙江圍海投資有限公司常務副總經理等職務。

截至公告日，陳暉先生直接持有公司股份50，000股。陳暉先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

郁建紅先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975年10月出生，本科學歷，中共黨員，高級工程師，一級建造師（水利水電、港口與航道），造價工程師（水利工程、水運工程）。2008年1月-2011年1月任浙江省圍海建設集團股份有限公司市場一部經理；2011年1-2013年1月任浙江省圍海建設集團股份有限公司企劃部（法律事務部）經理；2013年1月-2016年3月擔任浙江省圍海建設集團股份有限公司總經理助理、浙江省圍海建設集團舟山有限公司總經理。2016年3月至今擔任浙江省圍海建設集團股份有限公司總經理助理、寧波高新區圍海工程技術開發有限公司總經理。

截至公告日，郁建紅先生未直接持有公司股份。郁建紅先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

錢浩先生，1970年5月出生，中國國籍，無境外居留權，浙江大學工商管理MBA碩士，經濟師，律師。歷任浙江省經濟建設投資公司資產運營經理，浙江萬馬集團有限公司投資部經理，2012年10月至2016年10月任浙江圍海控股集團有限公司投資中心總經理，2016年11月至今任浙江坤承投資管理有限公司總經理，2018年5月至今任上海千年城市規劃工程設計股份有限公司董事。

截至公告日，錢浩先生未直接持有公司股份。錢浩先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

截至公告日，殷航俊先生未直接持有公司股份。殷航俊先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

截至公告日，汪衛軍先生未直接持有公司股份。汪衛軍先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

胡壽勝先生：中國國籍，無境外永久居留權，1972年1月出生，中共黨員，研究生學歷，高級會計師，高級國際財務管理師，工程師，一級建造師。2007年-2009年任本公司財務經理，2009年12月至今任本公司財務總監。

截至公告日，胡壽勝先生未直接持有公司股份，通過資產管理計劃持有公司股份2，987，538股，合計持有公司股份2，987，538股。胡壽勝先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券事務代表簡歷

陳夢璐女士：中國國籍，無境外永久居留權，1988年8月出生，中共黨員，研究生學歷，助理工程師。2011年6月-2013年1月任浙江省圍海建設集團股份有限公司證券部證券事務助理；2013年1月至2016年1月任浙江省圍海建設集團股份有限公司證券部證券事務主管；2016年1月至2019年8月任浙江省圍海建設集團股份有限公司證券部證券事務代表；2016年1月至2019年8月任浙江省圍海建設集團股份有限公司監事。

截至公告日，陳夢璐女士未直接持有公司股份。陳夢璐女士與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

內部審計負責人簡歷

張奎治先生，中國國籍，無境外居留權，1972年10月出生，本科學歷，注冊稅務師，注冊會計師，高級會計師。2004年5月至2011年2月任宜昌市嘉禾置業有限公司總經理，2011年3月至2016年9月任東力控股集團有限公司財務總監，2016年10月至2018至12月任寧波瑞孚工業集團有限公司財務總監，2019年1月至今任國驊集團有限公司財務結算中心總裁。

截至公告日，張奎治先生未直接持有公司股份。張奎治先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。