證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-025

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）茲定于2022年5月19日召開2021年年度股東大會。公司已在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-022）。為確保公司股東充分了解本次股東大會有關信息，根據有關規定，現發布關于召開股東大會提示性公告如下：

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一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會；

2、召集人：公司第八屆董事會；

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定；

4、會議召開的日期、時間：

這個pOS機的廠家叫新大陸（newland）。這款機型ME31 福建紐蘭支付技術有限公司,2015年全世界前三的POS終端提供商根據最新的《尼爾森報告》,一直致力于開發、制造、營銷和銷售自1994年以來的電子支付產品和解決方案。 多元化的產。

（1）現場會議召開時間為：2022年5月19日（星期四）上午10:00。

① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月19日9:15至15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式；

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，newland是哪個國家，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式，同一表決權出現重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準；

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式，同一表決權出現重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準；

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6、會議的股權登記日：2022年5月12日（星期四）；

7、出席對象：

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：福建省福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司會議室。

二、會議審議事項

其他事項：聽取公司獨立董事2021年度述職報告，本事項無需審議。

特別說明：

1、第9項提案已經公司第八屆董事會第一次會議審議通過，第1、3-8項提案已經公司第八屆董事會第七次會議審議通過，第2項提案已經公司第八屆監事會第四次會議審議通過（上述提案具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網：，公告編號2021-071，2022-012，2022-013）；

2、上述提案將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（委托人）的有效身份證件、股票賬戶卡和自然人股東出具的授權委托書辦理登記。

（2）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，憑本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、加蓋法人公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、和法人股東出具的授權委托書辦理登記。

（3）擬出席會議的股東也可將上述材料的復印件郵寄或傳真到公司證券部，并請注明參加股東大會。其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

3、登記地點：福建省福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司證券部；

4、會議聯系方式

（1）聯系地址：福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司證券部

（2）聯系人：黃藍菲

（3）聯系電話（傳真）：

（4）郵編：350015

5、會議費用

與會股東食宿及交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第一次會議決議；

2、公司第八屆董事會第七次會議決議；

3、公司第八屆監事會第四次會議決議。

特此公告。

新大陸數字技術股份有限公司

董 事 會

點開設置設定清除數據即可。因為newland刷卡器上面帶有自動清除數據的功能，只要找到設置中的設定清除數據然后重啟就可以解除刷卡機的自動鎖定，然后重新恢復數據即可。由于newland刷卡機清除數據以后會有卡頓，所以建議在清除之前先。

2022年5月17日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360997；投票簡稱：大陸投票。

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會全部提案均為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

3、股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、確保新大陸HR200掃描槍、數據線、數據接收主機和電源等已正確連接后開機,參考文章《新大陸NEWLAND HR200手持掃描槍的“開/關機,待機和重啟”》。2、按住掃描槍觸發鍵不放,照明燈和對焦燈被激活,出現紅色照明區域和藍色。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄。

附件二：

新大陸數字技術股份有限公司

2021年年度股東大會授權委托書

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下：

一、委托人情況

1、委托人簽名（法人蓋章）：

2、委托人身份證件號碼或營業執照注冊號：

3、委托人股東賬戶：

4、委托人持股股份性質和數量：

二、受托人情況

1、受托人簽名：

2、受托人身份證號：

三、授權委托書簽發日期和有效期限

1、簽發日期：

這種機頂盒是廣電安裝數字電視的時候發放的機頂盒。正確使用方法：1、機頂盒通過AV線或HDMI線連接至電視機；2、機頂盒開機，將電視機輸入選擇調整至對應輸入源；3、遙控器可直接遙控機頂盒正常使用。

2、有效期限：

證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-026

新大陸數字技術股份有限公司

關于召開2021年度網上業績說明會的公告

為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司2021年年度業績及整體經營情況，公司定于2022年5月26日（星期四）15:00-16:00舉辦2021年度網上業績說明會，本次說明會將會采用網絡遠程方式舉行，投資者可登錄上海證券報·中國證券網（）參與本次說明會。

出席本次網上業績說明會的人員有：董事長兼總經理王晶女士、獨立董事李健先生、獨立董事許永東先生、副總經理兼財務總監徐志凌先生和董事會秘書徐芳寧女士。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2021年度網上業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月25日（星期三）15：00前將有關問題通過電子郵件的形式發送至公司郵箱newlandzq@newland.com.cn。公司將在2021年度網上業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。歡迎廣大投資者積極參與本次網上業績說明會！